Кокаин и взятки: эксперт рассказал, как преступники в Украине используют Bitcoin

20 февраля 2018, 09:12

Специалисты полагают, что роль криптовалют в преступности преувеличена

Криптовалюты в Украине не имеют юридического статуса, поэтому их можно рассматривать как один из способов сокрытия доходов и ухода от налогов. Такое мнение выразил коммуникационный менеджер Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Николай Малуха.

"Если мы говорим о биткоинах, то очень сложно установить, кто проводил транзакции. А если говорить о таких криптовалютах, как дэш (Dash – Ред.), то это практически невозможно установить, поскольку уровень анонимности там гораздо выше, чем у биткоина. Поэтому, если человек хочет получить взятку или продать килограмм кокаина, то в таком случае, понятно, он предпочтет расчет криптовалютами, а не наличными деньгами, и тем более банковскими переводами. В этом плане криптовалюта действительно открывает возможности нечистым на руку людям использовать данный инструмент", – говорит Малуха.

Реклама

По его словам, также с помощью криптовалют реально "отбиться" от вопросов налоговой о происхождении капитала. Малуха отмечает, что нечистые на руку чиновники могут говорить о том, что просто "удачно инвестировали в криптовалюты".

В то же время, маркетолог биткоин-агентства KUNA Вадим Попов считает, что опасность криптовалют как инструментов для незаконных операций преувеличена. По его словам, совершать незаконные финансовые операции и оставаться безнаказанными криптовалюта не особо помогает – сложно конвертировать обычные деньги в "крипто" и наоборот.

Подробнее о том, зачем в Украине могут использоваться биткоины, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Загадки криптовалют: зачем украинские чиновники декларируют биткоины".


Напомним, ранее в Верховной Раде предлагали узаконить статус криптовалют, однако ни один из законопроектов пока не получил поддержки на рынке. Киберполиция Украины призывает все уполномоченные органы как можно скорее определиться с юридическим статусом криптовалют или же запретить их, так как в иных случаях "новые деньги" угрожают безопасности в стране.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять