Кокаїн і хабарі: експерт розповів, як злочинці в Україні використовують Bitcoin

20 лютого 2018, 09:12

Фахівці вважають, що роль криптовалюти в злочинності перебільшена

Криптовалюта в Україні не має юридичного статусу, тому їх можна розглядати як один із способів приховування доходів і ухилення від податків. Таку думку висловив комунікаційний менеджер Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Микола Малуха.

"Якщо ми говоримо про біткоіни, то дуже складно встановити, хто проводив транзакції. А якщо говорити про таку криптовалюту, як Деш (Dash – Ред.), то це практично неможливо встановити, оскільки рівень анонімності там набагато вищий, ніж у біткоінів. Тому , якщо людина хоче отримати хабар або продати кілограм кокаїну, то в такому випадку, зрозуміло, він віддасть перевагу розрахунку криптовалютою, а не готівкою, і тим більше банківськими переказами. У цьому плані криптовалюта дійсно відкриває можливості нечистим на руку людям використовувати цей інструмент", – говорить Малуха.

Реклама

За його словами, також за допомогою криптовалюти можна реально "відбитися" від питань податкової про походження капіталу. Малуха зазначає, що нечисті на руку чиновники можуть говорити про те, що просто "вдало інвестували в криптовалюту".

У той же час, маркетолог біткоін-агентства KUNA Вадим Попов вважає, що небезпека криптовалюти як інструментів для незаконних операцій перебільшена. За його словами, здійснювати незаконні фінансові операції і залишатися безкарними криптовалюта не особливо допомагає – складно конвертувати звичайні гроші в "крипто" і навпаки.

Детальніше про те, навіщо в Україні можуть використовуватися біткоіни, читайте на сайті "Сегодня" в матеріалі  "Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники декларують біткоіни".


Нагадаємо, раніше у Верховній Раді пропонували узаконити статус криптовалют, однак жоден із законопроектів поки не отримав підтримки на ринку. Кіберполіції України закликає всі уповноважені органи якомога швидше визначитися з юридичним статусом криптовалют або ж заборонити їх, бо в інших випадках "нові гроші" загрожують безпеці в країні.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти