Більше перевірок — менше "сірих" схем: як банки контролюють гроші українців

Розповідаємо, які фінансові операції вважаються підозрілими та підлягають моніторингу
Фінансові операції на понад 400 тис грн підлягають фінансовому моніторингу
Фінансові операції на понад 400 тис грн підлягають фінансовому моніторингу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фінансові операції підлягають моніторингу, якщо сума дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. Стосується це й інших активів, що еквівалентні цій сумі за офіційним курсом у момент здійснення операції.

Про це інформує Головне управління ДПС у Києві.

Реклама

Натомість сума фінансових операцій для субʼєктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, становить 50 тисяч грн.

Визначення та розмір фінансових операцій наведено у ст. 20 та 21 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Підлягають фінансовому моніторингу операції, сума яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн, для субʼєктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 50 тис. грн (зокрема, і в іноземній валюті, банківських металах за офіційним курсом), та мають одну чи більше таких ознак:

Реклама
  • переказ коштів здійснив чи надав кредит учасник фінансової операції, який не виконує рекомендації організацій, залучених у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (зокрема, і дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), а також якщо одна зі сторін — особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
  • це фінансові операції політично значущих осіб, членів їхньої сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
  • це фінансові операції з переказу коштів за кордон (зокрема, до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
  • це фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Якщо субʼєкт первинного фінансового моніторингу має підозру або достатні підстави для підозри, що кошти є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, то фінансові операції чи спроба їх проведення вважаються підозрілими незалежно від суми.

ПриватБанк продає заставлене житло

ПриватБанк заробив на продажу власного та заставленого майна понад мільярд гривень.

Серед трьох найдорожчих лотів, які вдалося реалізувати ПриватБанку:

Реклама
  • нежитлові приміщення у Херсоні, продані за 39,97 млн грн;
  • склад пального і нерухомість у Львівській області в селі Мостиська Другі, що пішли з молотка за 31,920 млн грн;
  • житлова та комерційна нерухомість у Дніпрі вартістю 25 млн грн.

Продано також нафтобазу в місті Коростень Житомирської області – за 21, 858 млн грн, зазначається у даних аукціону за попередній період.

За словами генерального директора СЕТАМ Олександра Мамро, найбільший дохід був отриманий від продажу нафтобаз і квартир у різних областях країни.

Раніше ми повідомляли, кому дістаються кредитні зобов'язання людини після її смерті, а також розповідали, що російський фондовий ринок рекордно просів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на  велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29446.44

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1969

Litecoin (LTC)

70.25

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти