Больше проверок — меньше "серых" схем: как банки контролируют деньги украинцев

Рассказываем, какие финансовые операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу
Финансовые операции на более 400 тыс грн подлежат финансовому мониторингу
Финансовые операции на более 400 тыс грн подлежат финансовому мониторингу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финансовые операции подлежат мониторингу, когда их сумма равна или превышает 400 тыс. грн. Касается это и других активов, эквивалентных этой сумме по официальному курсу в момент совершения сделки.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Киеве.

Реклама

Сумма финансовых операций для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры составляет 50 тысяч гривен.

Определение и размер финансовых операций приведены в ст. 20 и 21 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Подлежат финансовому мониторингу операции, сумма которых равна или превышает 400 тыс. грн, для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 50 тыс грн (в том числе и в иностранной валюте, банковских металлах по официальному курсу на момент операции) и имеют один или более следующих признаков:

Реклама
  • перевод средств осуществил или предоставил кредит участник финансовой операции, не выполняющий рекомендации организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе и дипломатическое представительство, посольство, консульство иностранного государства), а также если одна из сторон — лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);
  • это финансовые операции политически значимых людей, членов их семьи и/или людей, связанных с политически значимыми лицами;
  • это финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом министров Украины к офшорным зонам);
  • это финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств).

Если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или достаточные основания для подозрения, что средства являются результатом преступной деятельности, связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, то финансовая операция или попытка ее проведения считается подозрительными, независимо от суммы.

ПриватБанк продает заложенное жилье

ПриватБанк заработал на продаже собственного и заложенного имущества более миллиарда гривен.

Среди трех наиболее дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:

Реклама
  • нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн грн;
  • склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые, которые ушли с молотка за 31,920 млн грн;
  • жилая и коммерческая недвижимость в Днепре стоимостью 25 млн грн.

Продана также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области – за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона за предыдущий период.

По словам генерального директора СЕТАМ Александра Мамро, наибольший доход был получен от продажи нефтебаз и квартир в разных областях страны.

Ранее мы сообщали, кому достаются кредитные обязательства человека после его смерти, а также рассказывали, что российский фондовый рынок рекордно просел.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28956.71

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1767.23

Litecoin (LTC)

62.85

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять