НБУ оштрафовал шесть банков

1 сентября 2016, 16:25

Нарушения нашли в восьми финучреждениях

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Реклама

По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:

- шесть письменных замечаний;
- шесть  штрафов.

"В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", – пояснили в НБУ.

В тренде
Доллар между длинными выходными застрял на минимуме с марта: официальный курс

Кроме того, один из банков был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Реклама

Напомним, НБУ с 31 августа начал на постоянной основе информировать общественность о мерах воздействия на банки за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов..

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять