ГФС: Курченко пытался "отмыть" более 5 млрд гривен

5 сентября 2014, 17:49

Налоговики обнаружили доказательства противозаконной деятельности бизнесмена

Оперативные сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) выявили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг, покупкой которой Сергей Курченко планировал легализовать незаконные доходы на сумму 5,4 млрд гривен.

Реклама

"Курченко пытался "отмыть" более 5 млрд гривен. Налоговики обнаружили ценные бумаги, покупкой которых бизнесмен планировал легализовать незаконные доходы", – отметили в ведомстве.

Во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, оперативные сотрудники финрасследований Фискальной службы обнаружили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг. Эта компания предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным Курченко.

На счетах компании-хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, а именно: акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании. Ценные бумаги общей номинальной стоимостью 5,4 млрд гривен были приобретены за средства, полученные незаконным путем.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в соответствии с постановлением следователя ГФС приняла решение о прекращении обращения и запрет внесения в реестр указанных ценных бумаг. Также НКЦБФР решила аннулировать лицензции на осуществление ООО брокерской и дилерской деятельности.

В тренде
Гривня окрепла: сколько стоят доллар и евро в Украине
Реклама

Служба отмечает, что акции будут заморожены, поскольку их приобретение – это фактическая легализация средств, полученных незаконным путем.

Как сообщалось, бизнесмен и глава наблюдательного совета группы ВЭТЕК Сергей Курченко объявлен в международный розыск. СБУ и прокуратура установили, что компаниями, подконтрольными Курченко, нанесен ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 4 миллиардов гривень. Против Курченко также были введены международные санкции.

Также МВД арестовало около 100 тыс. тонн нефтепродуктов на предприятиях Курченко. Кроме того, СБУ арестовала 25 счетов Курченко, а суд арестовал имущественный комплекс и земельный участок Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять