ДФС: Курченко намагався "відмити" понад 5 млрд гривень

5 вересня 2014, 17:49

Податківці виявили докази протизаконної діяльності бізнесмена

ОперативніспівробітникифінансовихрозслідуваньДержавноїфіскальноїслужби(ДФС)виявили івилучилидокументи компанії-зберігачаціннихпаперів,купівлеюякої СергійКурченкопланувавлегалізуватинезаконнідоходинасуму5,4 млрдгривень.

"Курченконамагався "відмити" понад5 млрдгривень.Податківцівиявилицінніпапери,купівлеюякихбізнесменпланувавлегалізуватинезаконнідоходи",-зазначилиу відомстві.

Під часобшукувофісістоличногобанку,якийпроводивсяврамкахкримінального провадження,оперативніспівробітникифінрасследованійФіскальноїслужбивиявили тавилучилидокументи компанії-зберігачаціннихпаперів.Ця компаніянадавалапослуги підприємствам,підконтрольнимКурченко.

Нарахункахкомпанії-зберігачавелектронномувиглядізберігалисяцінніпапери,що належалиолігарху,асаме: акціїнафтопереробногозаводу,футбольногоклубу,стадіону,декількохбанків істраховоїкомпанії.Цінніпапери загальноюномінальноювартістю5,4 млрдгривеньбули придбаніза кошти,отриманінезаконнимшляхом.

Національнакомісіяз ціннихпаперів тафондового ринку (НКЦБФР)відповідно до постановислідчогоДФСприйняларішенняпро припиненняобігу тазаборону внесеннядо реєструзазначених ціннихпаперів.ТакожНКЦПФРвирішилаанулюватиліцензціїна здійсненняТОВброкерськоїі дилерськоїдіяльності.

Службазазначає,що акціїбудуть заморожені,оскільки їхпридбання-це фактичналегалізаціякоштів,отриманихнезаконнимшляхом.

Якповідомлялося,бізнесмен іглаванаглядовоїради групиВЕТЕКСергійКурченкооголошенийвміжнароднийрозшук.СБУіпрокуратуравстановили,щокомпаніями,підконтрольнимиКурченко,завдано
 збитків державівнафтогазовійі банківськийсферахназагальнусумублизькочотирьохмільярдів гривеньПротиКурченкотакожбуливведені міжнароднісанкції.

Також МВСзаарештувалоблизько100тис.ТонннафтопродуктівнапідприємствахКурченко.Крімтого,СБУзаарештувала25рахунківКурченко,асуд
заарештувавмайновийкомплекста земельнуділянкуОдеськогонафтопереробногозаводу (НПЗ).

Реклама

В тренді
Українська економіка зазнає втрат: в плюсі опинилася тільки одна з ключових галузей

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти