ОперативніспівробітникифінансовихрозслідуваньДержавноїфіскальноїслужби(ДФС )виявили івилучилидокументи компанії- зберігачаціннихпаперів ,купівлеюякої СергійКурченкопланувавлегалізуватинезаконнідоходинасуму5,4 млрдгривень.
" Курченконамагався "відмити" понад5 млрдгривень.Податківцівиявилицінніпапери ,купівлеюякихбізнесменпланувавлегалізуватинезаконнідоходи" ,-зазначилиу відомстві.
Під часобшукувофісістоличногобанку ,якийпроводивсяврамкахкримінального провадження ,оперативніспівробітникифінрасследованійФіскальноїслужбивиявили тавилучилидокументи компанії- зберігачаціннихпаперів.Ця компаніянадавалапослуги підприємствам ,підконтрольнимКурченко .
Нарахункахкомпанії- зберігачавелектронномувиглядізберігалисяцінніпапери ,що належалиолігарху ,асаме : акціїнафтопереробногозаводу ,футбольногоклубу ,стадіону ,декількохбанків істраховоїкомпанії.Цінніпапери загальноюномінальноювартістю5,4 млрдгривеньбули придбаніза кошти ,отриманінезаконнимшляхом.
Національнакомісіяз ціннихпаперів тафондового ринку ( НКЦБФР)відповідно до постановислідчогоДФСприйняларішенняпро припиненняобігу тазаборону внесеннядо реєструзазначених ціннихпаперів.ТакожНКЦПФРвирішилаанулюватиліцензціїна здійсненняТОВброкерськоїі дилерськоїдіяльності .
Службазазначає ,що акціїбудуть заморожені ,оскільки їхпридбання-це фактичналегалізаціякоштів ,отриманихнезаконнимшляхом.
Якповідомлялося ,бізнесмен іглаванаглядовоїради групиВЕТЕКСергійКурченкооголошенийвміжнароднийрозшук .СБУіпрокуратуравстановили ,щокомпаніями ,підконтрольнимиКурченко ,завдано збитків державівнафтогазовійі банківськийсферахназагальнусумублизькочотирьохмільярдів гривень. ПротиКурченкотакожбуливведені міжнароднісанкції.
Також МВСзаарештувалоблизько100тис .ТонннафтопродуктівнапідприємствахКурченко .Крімтого ,СБУзаарештувала25рахунківКурченко ,асудзаарештувавмайновийкомплекста земельнуділянкуОдеськогонафтопереробногозаводу ( НПЗ).