По "делу Фирташа" прошли массовые обыски – ГПУ

20 марта 2018, 12:41

Правоохранители посетили предприятия, которые помогали бизнесмену уклоняться от налогов

Правоохранители провели обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами. Обыски прошли в рамках уголовного производства о неуплате  500 млн грн налогов рядом предприятий, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Реклама

"19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

_orig.png_681_orig

Сарган напомнила, что обыски касаются событий 2015-2017 гг, когда "члены организованной преступной группировки организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний". По данным ГПУ, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF.

"С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между упомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом Страхование" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", – сообщила Сарган.

Реклама

Эти деньги, как отмечают в Генпрокуратуре, были выведены с помощью поддельных кредитных договоров, купли-продажи "мусорных" ценных бумаг и подставных физических лиц.

"После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", – сообщила Сарган.

В тренде
Гречка больше не будет дорожать. На какой отметке замерла цена за килограмм
Чтобы сделать крупу более полезной, обжарьте ее на сковородке

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест из США бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.

В феврале-2017 Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Реклама

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в Америку.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки возвращения, сославшись на процедурные вопросы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять