У Львові затримали жінку, яка "поцупила у тінь" близько 100 млн гривень

Днями у Львові правоохоронці викрили конвертаційний центр, який займався виведенням коштів з реального сектора економіки – в тіньовий. Фінансовими потоками з оборотом у сто мільйонів займалася 41-річна жінка.

"Фінансістка" не тільки займалася виготовленням підроблених документів, але і контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств. Всі вони були задіяні в злочинній схемі. Через рахунки цих неіснуючих суб'єктів підприємницької діяльності пройшло близько 100 млн безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку", – повідомляє ВЗГ УМВС Львівської області.

Зловмисниці підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, відповідно до ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Тепер аферистці загрожують величезні штрафи і обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові ліквідували конвертаційний центр, який за рік виконав незаконних операцій на півмільярда гривень. Будівлю центру, розташовану в міському лісопарку, зловмисники обладнали бункером для екстреного знищення документів.