НБУ збирає інформацію про рахунки публічних осіб в банках

28 листопада 2016, 16:12

Звіти фінустанов не міститимуть фінансової інформації

Національний банк України (НБУ) збирає базу даних по банківських рахунках високопоставлених українців. Регулятор зобов'язав вітчизняні фінустанови до 7 грудня 2016 р. надати інформацію про обслуговуваних клієнтів-публічних осіб, а також про їх близьких і пов'язаних з ними осіб. Про це йдеться в телеграмі НБУ №25-0004/96422.

Реклама

Нагадаємо, що після вступу в минулому році в силу закону №198-VIII поняття "публічних осіб" було помітно розширено. У цю категорію стали відносити:

  • Державних службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад.
  • Керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників органів прокуратури.
  • Керівників обласних територіальних органів Служби безпеки, голів і суддів апеляційних судів.
  • Керівників адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, господарських товариств, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.
  • Членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

У той же час звіт, який НБУ зобов'язав надати банки, нічого очікувати утримувати фінансової інформації. А саме даних про проведені фінансові операції та їх суму. Банкірів зобов'язали заповнити невелику анкету: вказати ім'я публічної особи з його ідентифікаційним номером, а також іменами і кодами пов'язаних з ним осіб, якщо вони також обслуговуються в тому ж банку. Звіт стосується, як фізосіб, так і підприємств.

В тренді
Ринок палива – наскільки подорожчає бензин до кінця квітня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти