Швейцарія підловила бізнесменів з Росії на махінаціях з кредитами

28 січня 2017, 08:17

Російську компанію звинуватили в розкраданні 25 мільйонів доларів

Швейцарськіслідчіпередаютьдо судусправу стосовнодвохросійськихбізнесменів,яківизналисебевиннимиу махінаціяхзкредитами,виданимимісцевимибанками.БізнесменизРосіїочолюваликомпаніюNori SA, торгує металом, повідомляє "Комерсант".

Реклама

Як зазначається, кілька років тому компанія взяла кредити в швейцарських банках під гарантії поставок металобрухту від Ростовського електромеханічного заводу (Ремзі), очолюваного екс-депутатом Держдуми Росії Вадимом Варшавським.

У якийсь момент виплати по кредитах припинилися, і банкіри звернулися в поліцію. За даними правоохоронних органів, в справі фігурують вісім банків, а борг Nori складає близько 25 млн доларів.

В ході слідства з'ясувалося, що керівники фірми пред'являли банкірам документи про те, що металобрухт з Ростова знаходився в порту міста. Звіти перевіряючих були фіктивними, проте співробітник швейцарської сертифікаційної компанії за гроші їх підтверджував.

Варшавський повідомив, що завод дійсно мав справи з Nori і поставляв цій компанії металопродукцію. При цьому його представник заявив, що про шахрайські дії керівників компанії в Росії дізналися від представників швейцарського банку, який спочатку мав намір судитися з Ремзі, проте пізніше свій позов відкликав.

Швейцарська влада не називає фігурантів кримінальної справи, однак з'ясувалося, що фірму Nori очолював Петро Теребов. Поручителем за зобов'язаннями перед швейцарськими банками виступав його давній діловий партнер В'ячеслав Бєлобородов. За даними видання, в Росії їм належать ЗАТ "Донелектросталь", ТОВ "Донлу", АТ "Міллеровський завод металургійного обладнання".

Обидва фігуранти справи вже визнали свою провину. Очікується, що після передачі в суд їх справа буде розглянута за спрощеною процедурою. За швейцарським законодавством бізнесменам загрожує до 5 років в'язниці.

В тренді
Валютні борги українців перетворяться на гривневі: закон набув чинності

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти