НБУ посилив вимоги з чесної роботи банків

4 серпня 2016, 14:12

Список "ризикових" видів діяльності поповнився новими пунктами

Національний банк України (НБУ) розширив перелік ознак ризикової діяльності банків. Про це йдеться в постанові №365, повідомляє прес-служба НБУ.

Реклама

Перелік ознак здійснення банками ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу поповнюється такими діями:

  • проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності, і / або якщо банк не має інформації про реальні фінансові можливості клієнта здійснювати фінансові операції;
  • участь банку в фінансових операціях, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку та здійсненням фіктивного підприємництва;
  • використання рахунків осіб не за призначенням;
  • здійснення банком або клієнтами банку фінансових операцій з використанням викрадених, недійсних документів;
  • неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій по перерахуванню коштів за кордон, як здійснення авансових платежів на виконання зовнішньоекономічних договорів, за якими банку було, або могло бути відомо, що контрагенти неодноразово порушують виконання, або взагалі не виконують умови відповідних зовнішньоекономічних договорів.

"За рахунок розширення переліку ознак здійснення банками ризикової діяльності, Нацбанк підвищує ефективність здійснення заходів щодо запобігання використанню банків з протиправною метою", – заявили в НБУ.

В тренді
Українців зобов'яжуть забезпечувати немічних батьків: за що доведеться платити

У регуляторі рішення пояснили тим, що на ринку були виявлені "схеми", які не потрапляли під затверджені раніше ознаки ризикової діяльності банків.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти