Регуляторивідразу декількох країн , у тому числіВеликобританії,можуть накластинаDeutsche Bankштрафиврозмірі $4 млрдза відмивання грошейвРосіїі операції зІраном.Про це повідомляєз посиланнямнавласні джереланімецьке виданняDer Spiegel.
Передбачається, що черезDeutsche Bankпроводилисяоперації з Іраном , проти якогопродовжують діятисанкціїСША.Такожнаданий момент щодобанкупроводиться розслідуванняпро" дзеркальні "торгові угоди ,які були проведенівМоскві іЛондоні.
У Москвібулапроведенавеликапозабіржоваугода купівлідеривативів,ачерез кількасекундвони були проданінапозабіржовому ринкувЛондоні.Врезультатірублібули переведенівфунти стерлінгів .
Нагадаємо , на початку червняз неофіційних джерелсталовідомо, щоDeutsche Bank AGпроводитьвнутрішнє розслідуваннящодо можливоговідмивання грошейросійськими клієнтами .Йшлосяпро акції , які клієнтиз РосіїкупуваличерезDeutsche Bankврублях,атакожсинхронніугодичерез Лондон , дебанккупувавтіж цінні папериза долари .