Deutsche Bank накажут на "темные дела" с Россией и Ираном – СМИ

15 августа 2015, 08:31

Банку грозят штрафы на миллиарды долларов

Регуляторы сразу нескольких стран, в том числе Великобритании, могут наложить на Deutsche Bank штрафы в размере $4 млрд за отмывание денег в России и сделки с Ираном. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники немецкое издание Der Spiegel.

Реклама

Предполагается, что через Deutsche Bank проводились сделки с Ираном, против которого продолжают действовать санкции США. Также на данный момент в отношении банка проводится расследование о "зеркальных" торговых сделках, которые были проведены в Москве и Лондоне.

В Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.

В тренде
Оформление субсидий по-новому: украинцам подсказали четыре способа
В тренде
Законы о льготной растаможке евроблях вступили в силу: чего ждать дальше?
В Украину ввезли сотни тысяч "евроблях"
В тренде
Транзит газа падает, потери экономики растут – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Фото: "Укртрансгаз"

Напомним, в начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами. Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять