Вопреки закону тысячи компаний в Украине скрывают настоящих владельцев: что им грозит

Эксперты объяснили, какие санкции могут применяться к бизнесу-"матрешке"

Несмотря на то, что еще до 2015 года украинские компании были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах, 16 743 компании так и не не указали своих конечных владельцев. Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot.

Так, в 2014 году в закон "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей" были внесены изменения. Согласно им, в Единый госреестр предпринимателей должна вноситься информация о:

Реклама
  • конечном владельце юридического лица;
  • конечном владельце компании-основателя, если учредитель – юридическое лицо;
  • структуре собственности учредителей (это дает возможность установить, кто из владельцев больше всего влияет на бизнес).

В 2017 году Украина стала одной из первых стран, присоединившихся к проекту Open Ownership - глобальному реестру конечных бенефициаров. Информация о владельцах компании была опубликована на украинском портале открытых данных, стало возможным ее автоматическая обработка.

По закону, компании обязаны устанавливать своего конечного владельца, регулярно обновлять информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору. Ответственность за отсутствие этой информации тоже лежит на юридическом лице. 

Но не все компании обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах. К таким исключениям относятся:

Реклама
  • компании, владелец которых – физическое лицо;
  • государственные и коммунальные предприятия;
  • компании, у которых нет владельца, который бы владел более 25% уставного капитала (например, участниками ООО могут обладать 5 человек по 20% голосов у каждого);

Срок представления данных о конечном бенефициара закончился в мае 2015 года, однако 16 743 компании так и не предоставили необходимую информацию.

Адвокат Максим Лазарев называет следующие возможные причины:

  • компании фактически не осуществляют деятельность;
  • собственники и руководство компаний не следят за изменениями в законодательстве, а потому не выполнили его требований;
  • собственники и руководство компаний умышленно не подали данные (в частности, в связи с фактическим отсутствием ответственности за такое бездействие).

"Многие компании, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых "номиналов", то есть доверенных лиц (агентов, посредников и т.д.). Пока никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных", – рассказывает Лазарев.

Реклама

В народе такие компании называют "матрешками". Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.

"Самые большие проблемы предприятию, которое не представило данных о бенефициарах может создать банк, в котором компания будет открывать счет. Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от установления деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда осуществление идентификации клиента невозможно или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени", – объясняет Максим.

"Компания без бенефициаров может участвовать в тендерах, однако заказчик в обязательном порядке должен требовать от участников предоставления информации о конечных бенефициарах. В случае отсутствия информации о конечных бенефициарах заказчик обязан отклонить такого участника", – добавляет исполнительный директор Антикоррупционного штаба Сергей Миткалик. 

Кто такой конечный бенефициарный владелец?

У каждой компании есть владелец. Им может быть либо юридическое лицо (компания) или человек. Если компанией владеет юридическое лицо, возникает вопрос – кто же владеет следующей компанией. Если ей снова владеет компания – вопросы повтояются. В конце концов находится человек, который основал самую первую компанию этой цепочки. Этого человека называют конечным бенефициарным владельцем. Владелец имеет решающее влияние на управление бизнесом, формирует состав руководства, несет ответственность за деятельность компании и получает от нее прибыль.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,50
49,54
50,78
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,15
51,41
51,67
27,81
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
26,98
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 в сфере IT
Востребованные специальности
Программирование

Программирование

Инженер

Инженер

Системы управления предприятиями

Системы управления предприятиями

Web-инженер

Web-инженер

Web-мастер

Web-мастер

Актуальные предложения 🔥
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

1 /2
Все о квартирах
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

63661.34

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3471.29

Litecoin (LTC)

91.7

Ripple (XRP)

0.64

Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять