Українським політикам і бізнесменам стало важче виводити державні гроші через прибалтійські банки. Міністерство фінансів Латвії підняло в 35 разів штраф за відмивання грошей – до 5 мільйонів євро.
Чекав гонорар з України, а отримав дзвінок з банку.
Вадим Репецький – оператор-фрілансер. Бере замовлення від різних фірм, виконує їх. За цю відеозйомку повинен був отримати півтисячі євро оплати. Але це виявилося непросто. У банку повідомили – грошей не віддадуть, якщо Володимир не вкаже їх походження.
"Попросили прислати хоча б договір, відсканованого було достатньо", – сказав Вадим.
І це не поодинокий випадок. Доводити, що не вкрали, а заробили, довелося і друзям Вадима. Коли ті отримували переказ із Росії.
"Якщо підозрілі транзакції невластиві клієнту, то банк має право утриматися від виконання необхідних транзакцій. Потім – повідомити про "підозрілі" перекази в держслужбу з відмивання грошей", – пояснив Мартінс Крастинч, співробітник банку.
"Торік ми отримали трохи більше 17 тисяч таких повідомлень. І наше завдання – всіх їх проаналізувати, чи є там легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом", – зазначив Віестурс Бурканс, голова Служба контролю за легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.
Мало того, згідно з законами Латвії – потрібно "заморозити" ці гроші. Ось так за останні два роки в банках зависла сотня млн. євро. Фінансисти зізнаються: захід – вимушений. Так борються з клеймом "пральні грошей". Адже саме через латвійські банки довгі роки в офшори виводилися карбованці та гривні. Серед них – мільйони Сергія Курченка і "молдавський мільярд" Сергія Магнітського.
Якщо банк недогледів або ж навмисно закрив очі на відмивання грошей, його чекають санкції. Рекордну суму за всю історію заплатив нещодавно ПриватБанк – 2 млн євро.
І штрафи з кожним роком зростають. А злісних порушників – і зовсім позбавляють ліцензії. Так що банки перестраховуються. І перевіряють переказ навіть у 500 євро – як у Вадима. Особливо, якщо гроші надходять з пострадянських країн.
Цю та інші новини ви можете подивитися у випуску інформаційної програми "События" на каналі "Україна".
Головні теми