НБУ обнаружил подозрительные операции в 22 банках Украины

Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подозрения обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

Для предотвращения таких ситуаций НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

• Читайте также: Каждый третий банк в Украине пострадал от вирусной атаки – НБУ

"Эти шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции", – отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Напомним, в Украине финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаки, отнесенны законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.