НБУ заборонив роботу українських банків із низкою банків з Європи

Регулятор вирішив боротися з відтоком капіталу

З 1 квітня виповнюється робота цілого ряду українських банків з фінансовими установами з Європи, відомими як учасники схем з розподілу фінансових потоків. Йдеться про банках Meinl AG, Winter & Co, Bank Frick & Co та інших. Мета таких дій – припинення схем з виведення капіталу з України, пише Forbes.

Кореспондентські рахунки українських банків – одна з гучних тим, пов'язаних із виведенням капіталу з України. Згідно з вимогами НБУ, фінансові установи зобов'язані тримати валюту країн першого світу на рахунках в банках цих країн: в Європі і США. Однак не всі банки використовували розміщені кошти за призначенням. Під деякі коррахунки іноземні банки видавали кредити, а кошти могли бути списані з цих коррахунків на користь, скажімо, кіпрських компаній. Далі ці гроші могли повернутися в Україну – наприклад, у вигляді прямих іноземних інвестицій.

Реклама

Основна проблема полягала в тому, що далеко не весь обсяг коштів на коррахунках належав акціонерам банків або замовникам цих схем. Велика частина – гроші вкладників банків, які тепер опинилися банкрутами.

Чи не весь обсяг коштів на коррахунках належав акціонерам банків або замовникам цих схем. Велика частина – гроші вкладників.

З кінця 2014 року Нацбанк почав згортати роботу українських банків із тими фінансовими установами, які використовували коррахунки не для зберігання коштів, а для проведення сумнівних фінансових транзакцій. Це було зроблено для запобігання претензій з боку міжнародних донорів України і FATF: за збігом, восени 2014-го були прийняті закони з новими правилами по боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, і відмиванням грошей. Заборона на роботу з рядом банків повинен припинити питання з боку FATF до України.

"Список банків, з якими тепер працювати не можна, створювався за підсумками роботи тимчасових адміністраторів і ліквідаторів збанкрутілих банків. Адміністратори намагалися повернути кошти з коррахунків закордонних фінустанов, і отримували відмови, згідно з якими гроші або списані, або захищені заставами. Таким чином накопичувалася статистика про те, які банки були задіяні в такому фінансуванні нерезидентних компаній з коштів коррахунків. Коли статистика накопичилася, НБУ прийняв рішення, з якими з банків працювати не можна", – розповідає банкір Павло Крапівін.

Реклама

Згідно з інформацією видання, з 1 квітня настає дедлайн для частини українських банків по розірванню термінових договорів і закриття коррахунків в банках Frick & Co, Winter & Co, Meinl Bank AG і інших.

"Вводити ці обмеження потрібно було, по хорошому, два-три роки тому, щоб запобігти виведенню з України коштів через договори доручення, списання коштів з коррахунків банків – чим користувалися власники банків для виведення активів. Якщо знаходження коштів банків на рахунках в Bank of New York або Deutsche Bank є нормальною загальносвітовою практикою, то робота з коррахунками в банках, замішаних у виведенні капіталу, є неприйнятною. Таким чином, дії НБУ правильні, але вони запізнилися років на три", – вважає керівник юридичної компанії" Кравець і партнери "Ростислав Кравець.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
57,36
56,30
52,58
25,53
57,49
54,99
52,01
24,98
58,05
57,59
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,54
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 у сфері IT
Затребувані спеціалізації
Програмування

Програмування

Інженер

Інженер

Системи управління підприємствами

Системи управління підприємствами

Web-інженер

Web-інженер

Web-майстер

Web-майстер

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

64231.45

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3488.65

Litecoin (LTC)

74.04

Ripple (XRP)

0.49

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти