З України масово вивозять гроші та коштовності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
З початку повномасштабної війни між Україною та Росією через кордони нашої країни незаконно вивезли готівку, банківські метали та коштовності на суму близько 3 млрд євро.
Про це свідчать дані директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, які він оприлюднив під час онлайн-зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.
За його словами, правила порушують як українці, так і громадяни інших країн. При цьому вивезти гроші готівкою чи будь-які інші коштовності, як стверджує Вадим Мельник, зловмисникам вдається у змові з "невстановленими особами".
"Мета – приховати незаконно отримані прибутки та здійснити їх подальшу легалізацію у країнах Європейського Союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро", – сказав Мельник.
Бюро економічної безпеки займається аналізом багатьох таких фактів.
"Фізособи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Громадяни, ймовірно, були учасниками схем мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо", – розповів Вадим Мельник.
Тепер Україна намагатиметься запобігти легалізації виведених коштів у Європі. Зокрема, вивчається можливість їх арешту за кордоном та повернення до нашої країни.
Для цього необхідно швидко узгодити дії з партнерами України й підписати меморандуми про стратегічне партнерство та обмін інформацією. Перший такий меморандум вже було підписано між Україною та Грузією.
Вивезення валюти за кордон
З початку війни Національний банк України дозволив вивозити валюту без декларування. Незабаром обмеження було повернуто, і тепер потрібно декларувати валютні цінності на суму понад 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).
При цьому експерти радили українцям не вивозити готівкову гривню за кордон, адже у країнах ЄС важко обміняти нашу валюту.
Нагадаємо, ми писали про те, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, і розповідали, як отримати компенсацію за завдану шкоду через бойові дії.