/ Фото: Анастасія Іскрицька
Незважаючи на зниження рівня тіньової економіки, в Україні через корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство існують значні ризики відмивання грошей.
До такого висновку прийшли члени комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) в звіті, присвяченому Україні, передає Deutsche Welle.
"Значна частка тіньової економіки, удобреної масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою", – йдеться в звіті.
За даними фахівців, головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального в тіньовий сектор економіки. Покарання за відмивання грошей в Україні має стати більш жорстким, переконані європейські експерти.
У MONEYVAL вважають, що в Україні повинна проводитися більше розслідувань і вноситися більше вироків в "справах, що стосуються корупції на високому рівні і розкраданні державного майна і активів не тільки особами, пов'язаними з колишнім режимом, але також з діючими чиновниками".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
В цілому експерти визнали, що українська влада демонструє "потужну політичну волю" у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Ті заходи, які були прийняті, "вже показали позитивний результат", відзначають експерти Ради Європи.
"Однак необхідно ввести нові правові норми, які дозволять виносити більш суворі вироки за ці злочини", – підсумували експерти.
Експерти також схвалили Національний банк України за "дуже відчутні зусилля", спрямовані на те, щоб "усунути кримінальні елементи від контролю над банками".
Однак експерти звертають увагу, що фінансовій розвідці в Україні не вистачає сучасного програмного забезпечення, а штат її співробітників недостатній для того, щоб впоратися "з обсягом роботи, який збільшується".
Нагадаємо, за підрахунками МВФ, Україна через корупцію щороку втрачає по 2% економічного зростання. Серед іншого, на думку Фонду України необхідно створення антикорупційного суду.