/ Фото: Анастасия Искрицкая
Несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег.
К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине, передает Deutsche Welle.
"Значительная доля теневой экономики, удобренной массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", – говорится в отчете.
По данным специалистов, главными механизмами отмывания средств в Украине остаются так называемые "конвертационные центры", через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики. Наказание за отмывание денег в Украине должно ужесточиться, убеждены европейские эксперты.
В MONEYVAL считают, что в Украине нужно вести больше расследований и выносить больше приговоров по "делам, касающимся коррупции на высоком уровне и хищений государственного имущества и активов не только лицами, связанными с прежним режимом, но также с действующими чиновниками".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В целом эксперты признали, что украинская власть демонстрирует "мощную политическую волю" в противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Те меры, которые были приняты, "уже показали положительный результат", отмечают эксперты Совета Европы.
"Однако необходимо ввести новые правовые нормы, которые позволят выносить более суровые приговоры за эти преступления", – подытожили эксперты.
Эксперты также похвалили Национальный банк Украины за "очень ощутимые усилия", направленные на то, чтобы "отстранить криминальные элементы от контроля над банками".
Однако эксперты обращают внимание, что финансовой разведке в Украине не хватает современного программного обеспечения, а штат ее сотрудников недостаточен для того, чтобы справиться с "растущим объемом работы".
Напомним, по подсчетам МВФ, Украина из-за коррупции каждый год теряет по 2% экономического роста. Среди прочего, по мнению Фонда, Украине необходимо создание Антикоррупционного суда.