Правоохоронні органи США заарештували лідера одного криптовалютного проекту під назвою OneCoin Костянтина Ігнатова. Як повідомили в прокуратурі Південного округу Нью-Йорка, OneCoin є міжнародною фінансовою пірамідою OneCoin, жертвами якої виявилися три мільйони осіб, пише The Verge.
Базована в Болгарії компанія OneCoin, була заснована в 2014 році, і досі продовжує свою діяльність, незважаючи на обвинувальний висновок. Компанія "виплачувала" користувачам якусь комісію, якщо вони переконають інших зробити покупку криптовалютою OneCoin. Таким чином за досить короткий період з 2014 по 2016 рік, OneCoin заробив 3,35 млрд євро.
Прокуратура стверджує, що організатори OneCoin обманювали інвесторів. Наприклад, що криптовалюта OneCoin майниться за допомогою серверів, що належать компанії, хоча в дійсності ніякого майнингу не ведеться. А з розкритих електронних листів керівників з'ясувалося, що вони планували "взяти гроші і втекти, звинувативши в цьому когось іншого".
При цьому старшій сестрі Костянтина, Ружі Ігнатовій, також пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з цінними паперами. За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin в 2014 році і керувала компанією до 2017 року, коли припинила з'являтися на публіці. Після цього компанію очолив її брат. Крім того, в 2015 році Ігнатова почала роздавати всім членам проекту підроблені маркери OneCoin.
Самому Ігнатову загрожує 20 років в'язниці, в той час як його сестрі пред'явлено п'ять окремих звинувачень, які можуть скласти до 85 років в'язниці, якщо вона буде визнана винною за всіма пунктами звинувачення.
Шахраї в цілому активно користуються можливостями криптовалюти. Так, раніше інша піраміда обдурила вкладників в Австрії. У загальній сумі шахраї отримали близько 12 тисяч біткоінів.
А 24-річнийкриптомільйонер, який влаштував грошовий дощ, виявився відомим шахраєм. Він організував велику фінансову піраміду, що обіцяла "збільшення інвестицій у понад чотири рази".