Українські податківці відмивали гроші через криптовалюту

16 листопада 2018, 21:12

Отримані доходи чиновники виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту

Співробітники Генпрокуратури України (ГПУ) провели обшуки в Києві та Вінницькій областях в рамках розслідування факту відмивання грошей через криптовалюту чиновниками Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба відомства.

Реклама

За даними ГПУ, організатори схеми створювали компанії, що діють за принципом фінансових пірамід, і залучали людей до участі в них. Отримані доходи вони виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту.

Крім чиновників ДФС, в злочинну організацію входили власники суб'єктів господарської діяльності і пов'язані з ними фізичні особи.

Досудове розслідування триває.

В тренді
Українців попередили про нову аферу в Мережі: шахраї крадуть з картки всі гроші

Нагадаємо, криптовалютна піраміда в Японії зібрала 69 млн доларів. За оцінками правоохоронних органів, в проекті брало участь близько 6000 осіб.

Реклама

Раніше ми писали, що Державна служба фінансового моніторингу (ДСФМ) нарахувала в Україні за першу половину 2018 року корупційних операцій на 297,1 млрд грн. Такі дані отримані в результаті спецмоніторингу. Перевірки проводилися за участю фінансової розвідки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти