Фото: e-news.su
Поліція Китаю, яка розслідує діяльність інтернет-платформи для кредитування Ezubao, затримала 21 підозрюваного, на час проведення слідства арештовано активи компанії – 50 млрд юанів ($7,58 млрд), повідомляє інформагентство "Сіньхуа".
Як повідомляють ЗМІ, робота Ezubao була збудована за так званою схемою Понці, коли перші вкладники отримують високі відсотки за рахунок коштів від залучення нових інвесторів.
Читайте також: Мавроді відкрив МММ в Індії
Поліції довелося використовувати два екскаватори, щоб дістати 1200 бухгалтерських книг, які були заховані під землею на глибині близько 6 метрів, передає "Сіньхуа". Щоб їх відкопати, поліцейські витратили 20 годин.
"Ezubao є типовою схемою Понці", – заявив колишній президент Чжан Мінь, який зараз перебуває під арештом.
За його словами, засновник компанії Дін Нін, який також затриманий, "знав це".
Ezubao була заснована в 2014 році. Компанія пропонувала шість видів фінансових продуктів, дохідність за якими становила від 9 до 14% на рік.
У грудні минулого року число вкладників платформи становить 900 тис. осіб, а сумарний обсяг внесених ними коштів досяг 74,56 млрд юанів ($11,30 млрд).
У Китаї, де ставка за банківськими депозитами порівняно невисока (кілька відсотків на рік), поширені випадки обману клієнтів, які в гонитві за обіцяним високим прибутком вкладають кошти, часто останні, в різні фінансові піраміди і незаконні інвестиційні фонди.
Ситуація ускладнювалася тим, що до недавнього часу в Китаї практично не було приватних банків і обмежувалась робота іноземних банків з фізичними особами, тому конкуренція за кошти останніх у місцевій банківській сфері була невелика.
Читайте також: Мавроді запустив фінансову піраміду "МММ" в Африці
Нове керівництво КНР на чолі з Сі Цзіньпіном оголосило курс на лібералізацію банківського сектора.
Під час щорічної Центральної економічної робочої конференції, яка відбулася минулого місяця, правляча Комуністична партія назвала "крайнощі" онлайн-позик загрозою для стабільності фінансової системи.
За інформацією "Сіньхуа", у Ezubao було понад 1 млн інвесторів, багато з яких прилетіли в Пекін на демонстрацію, яку влаштували біля будівлі уряду, після того як у компанії почалися проблеми.
У грудні минулого року, щонайменше, чотири регіональних поліцейських бюро заявили про замороження активів Ezubao.
Читайте також: Жертвам фінансової піраміди в США виплатять 210 мільйонів
За даними "Сіньхуа", засновник компанії Дін Нін витратив значну частину капіталу компанії на щедрі подарунки, включаючи віллу в Сінгапурі вартістю 130 млн юанів і рожевий діамант вартістю 12 млн юанів. А його молодший брат одержував щомісячну зарплату у розмірі 1 млн юанів, займаючи посаду виконавчого директора.
Крім того, нещодавно китайська поліція заарештувала засновника Fanya Metal Exchange, торгової платформи, яка базувалася в провінції Куньмін і отримала 40 млрд юанів від інвесторів.