Фото: Getty
Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив дочірній компанії російського "Газпромбанку" залучати нових приватних клієнтів. FINMA підозрює "дочку" "Газпромбанку" у відмиванні грошей протягом 10 років. Про це повідомляє The Associated Press.
Швейцарський регулятор провів розслідування щодо більш як 30 банків після того, як було опубліковано "панамське досьє". Поглиблена перевірка була проведена щодо 20 банків, однак "Газпромбанк" став єдиним, проти кого введені санкції.
ДОВІДКА
FINMA повідомив, що з'явилися "серйозні недоліки в процесах протидії з відмивання грошей", пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюріху, власником якого є "Газпромбанк", заснований російським газовим гігантом "Газпром".
"Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, встановило, що компанія "Газпромбанк Швейцарія" серйозним чином порушила процес з протидії відмиванню грошей відповідно до вимог в період з 2006 по 2016 рік", – заявили в Швейцарії.
"Газпромбанк Швейцарія" повідомив, що приймає рішення FINMA: "Банк пильно стежитиме за невеликою кількістю існуючих приватних клієнтів".
Історія з так званими Panama Papers почалася в квітні 2016 року. Вся інформація про роботу з моменту заснування панамської юридичної компанії, реєстратора офшорних фірм – Mossack Fonseca & Co спливла в матеріалах журналістів світових ЗМІ. Тоді став відомий список з 200 тисяч осіб, які користувалися послугами компанії. Примітний випадок тим, що були розкриті дані, зокрема, про діяльність оточення таких лідерів, як Башар Асад, Муаммар Каддафі, а також Хосні Мубарак. Також згадуються члени родини глави КНР Сі Цзіньпіна, король Марокко Мухаммед VI, президент Азербайджану Ільхам Алієв, покійний батько екс-прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона, а також діти прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа.
Цю історію назвали найбільшим "зливом" інформації в історії офшорингу.
При цьому Україна виявилася однією з семи країн, де влада не проводить розслідування після публікації "панамських документів".