Фото: Getty
Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов. FINMA подозревает "дочку" "Газпромбанка" в отмывании денег в течение 10 лет. Об этом сообщает The Associated Press.
Швейцарский регулятор провел расследование в отношении более 30 банков после того, как было опубликовано "панамское досье". Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако "Газпромбанк" стал единственным, против кого введены санкции.
FINMA сообщил, что появились "серьезные недостатки в процессах противодействия по отмыванию денег", связанные с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк", основанный российским газовым гигантом "Газпром".
"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег в соответствии с требованиями в период с 2006 по 2016 год", – заявили в Швейцарии.
"Газпромбанк Швейцария" сообщил, что принимает решение FINMA: "Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов".
История с так называемыми Panama Papers началась в апреле 2016 года. Вся информация о работе с момента основания панамской юридической компании, регистратора офшорных фирм – Mossack Fonseca&Co всплыла в материалах журналистов мировых СМИ. Тогда стал известен список из 200 тысяч людей, которые пользовались услугами компании. Примечателен случай тем, что были раскрыты данные, в частности, о деятельности окружения таких лидеров, как Башар Асад, Муаммар Каддафи, а также Хосни Мубарак. Также упоминаются члены семьи главы КНР Си Цзиньпина, король Марокко Мухаммед VI, президент Азербайджана Ильхам Алиев, покойный отец экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьера Пакистана Наваза Шарифа.
Эту историю назвали самым крупным "сливом" информации в истории офшоринга.
При этом Украина оказалась одной из семи стран, где власть не проводит расследование после публикации "панамских документов".