Фото: архів
Від сьогодні, 22 листопада, Національний банк України (НБУ) посилив контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу. Про це повідомила прес-служба НБУ.
Так, небанківські фінансові установи та комерційні агенти банків тепер зобов'язані відкрити в будь-якому банку окремий рахунок/рахунки і забезпечити зарахування на нього прийнятої для подальшого переказу гривневої готівки.
"Відповідна вимога дозволить забезпечити прозорість таких операцій і уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах", – зазначив НБУ.
Відповідні зміни зафіксовані постановою правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" №117 від 17 листопада 2017 року.
Нагадаємо, раніше в НБУ відзвітували, що на "схемах" в Україні погоріли близько 10 банків. У департаменті фінмоніторингу поскаржилися, що як тільки регулятор вносить зміни до правил роботи, схеми ускладнюються.
Як відомо, НБУ в січні-вересні 2017 направив до правоохоронних органів 28 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, або 16 млрд і 10 млн євро.