Фото: архив
С cегодняшнего дня, 22 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) усилил контроль за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности в гривнях для дальнейшего ее перевода. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Так, небанковские финансовые учреждения и коммерческие агенты банков теперь обязаны открыть в каком-либо банке отдельный счет/счета и обеспечить зачисление на него принятой для дальнейшего перевода гривневой наличности.
"Соответствующее требование позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах", – отметил НБУ.
Соответствующие изменения зафиксированы постановлением правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №117 от 17 ноября 2017 года.
Напомним, ранее в НБУ отчитались, что на "схемах" в Украине погорели около 10 банков. В департаменте финмониторинга посетовали, что как только регулятор вносит изменения в правила работы, схемы усложняются.
Как известно, НБУ в январе-сентябре 2017 года направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, или 16 млрд и 10 млн евро.