Валерія Гонтарєва. Фото: AFP
Невеликим банкам необхідно остерігатися залучення в схеми відмивання грошей, застерегла середні і невеликі кредитно-фінансові установи глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва в ході наради в п'ятницю.
"Тіньові схеми, які діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв'язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати в сумлінних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства буде нести менеджмент банків", – попередила вона і закликала керівників банків уважно ставитися до питань моніторингу.
Гонтарєва також нагадала про необхідність розкриття банками реальних власників істотної участі – цей процес необхідно завершити до кінця 2014 року.
У свою чергу, банкіри висловили побажання, щоб під час проведення валютних аукціонів враховувалися особливості діяльності невеликих банків.
"Вони отримали попередню згоду на зниження мінімального розміру лота з $ 500 тис. до $ 100 тис. Для задоволення потреб клієнтів у купівлі валюти", – зазначила прес-служба центрального банку.