Валерия Гонтарева. Фото: AFP
Небольшим банкам необходимо остерегаться вовлечения в схемы отмывания денег, предостерегла средние и небольшие кредитно-финансовые учреждения глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в ходе совещания в пятницу.
"Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков", – предупредила она и призвала руководителей банков внимательно относиться к вопросам мониторинга.
Гонтарева также напомнила о необходимости раскрытия банками реальных владельцев существенного участия – этот процесс необходимо завершить до конца 2014 года.
В свою очередь, банкиры высказали пожелание, чтобы во время проведения валютных аукционов учитывались особенности деятельности небольших банков.
"Они получили предварительное согласие на снижение минимального размера лота с $500 тыс. до $100 тыс. для удовлетворения потребностей клиентов в покупке валюты", – отметила пресс-служба центрального банка.