Курченко збирався "відмити" гроші через цінні папери, стверджують в ДФС. Фото: korrespondent.net
Оперативні співробітники фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ( ДФС ) виявили і вилучили документи компанії – зберігача цінних паперів , купівлею якої Сергій Курченко планував легалізувати незаконні доходи на суму 5,4 млрд гривень.
" Курченко намагався " відмити " понад 5 млрд гривень. Податківці виявили цінні папери , купівлею яких бізнесмен планував легалізувати незаконні доходи" , – зазначили у відомстві.
Під час обшуку в офісі столичного банку , який проводився в рамках кримінального провадження , оперативні співробітники фінрасследованій Фіскальної служби виявили та вилучили документи компанії – зберігача цінних паперів. Ця компанія надавала послуги підприємствам , підконтрольним Курченко .
На рахунках компанії- зберігача в електронному вигляді зберігалися цінні папери , що належали олігарху , а саме : акції нафтопереробного заводу , футбольного клубу , стадіону , декількох банків і страхової компанії. Цінні папери загальною номінальною вартістю 5,4 млрд гривень були придбані за кошти , отримані незаконним шляхом.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ( НКЦБФР) відповідно до постанови слідчого ДФС прийняла рішення про припинення обігу та заборону внесення до реєстру зазначених цінних паперів. Також НКЦПФР вирішила анулювати ліцензції на здійснення ТОВ брокерської і дилерської діяльності .
Служба зазначає , що акції будуть заморожені , оскільки їх придбання – це фактична легалізація коштів , отриманих незаконним шляхом.
Як повідомлялося , бізнесмен і глава наглядової ради групи ВЕТЕК Сергій Курченко оголошений в міжнародний розшук . СБУ і прокуратура встановили , що компаніями , підконтрольними Курченко , завдано збитків державі в нафтогазовій і банківський сферах на загальну суму близько чотирьох мільярдів гривень. Проти Курченко також були введені міжнародні санкції.
Також МВС заарештувало близько 100 тис . Тонн нафтопродуктів на підприємствах Курченко . Крім того , СБУ заарештувала 25 рахунків Курченко , а судзаарештував майновий комплекс та земельну ділянку Одеського нафтопереробного заводу ( НПЗ).