Курченко собирался "отмыть" деньги через ценные бумаги, утверждают в ГФС. Фото: korrespondent.net
Оперативные сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) выявили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг, покупкой которой Сергей Курченко планировал легализовать незаконные доходы на сумму 5,4 млрд гривен.
"Курченко пытался "отмыть" более 5 млрд гривен. Налоговики обнаружили ценные бумаги, покупкой которых бизнесмен планировал легализовать незаконные доходы", – отметили в ведомстве.
Во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, оперативные сотрудники финрасследований Фискальной службы обнаружили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг. Эта компания предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным Курченко.
На счетах компании-хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, а именно: акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании. Ценные бумаги общей номинальной стоимостью 5,4 млрд гривен были приобретены за средства, полученные незаконным путем.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в соответствии с постановлением следователя ГФС приняла решение о прекращении обращения и запрет внесения в реестр указанных ценных бумаг. Также НКЦБФР решила аннулировать лицензции на осуществление ООО брокерской и дилерской деятельности.
Служба отмечает, что акции будут заморожены, поскольку их приобретение – это фактическая легализация средств, полученных незаконным путем.
Как сообщалось, бизнесмен и глава наблюдательного совета группы ВЭТЕК Сергей Курченко объявлен в международный розыск. СБУ и прокуратура установили, что компаниями, подконтрольными Курченко, нанесен ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 4 миллиардов гривень. Против Курченко также были введены международные санкции.
Также МВД арестовало около 100 тыс. тонн нефтепродуктов на предприятиях Курченко. Кроме того, СБУ арестовала 25 счетов Курченко, а суд арестовал имущественный комплекс и земельный участок Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).