В Україні перевірили сотні обмінних пунктів: названо число "нелегалів"

14 квітня 2019, 06:00

Перевірки пройшли в першому кварталі 2019 року

Національний банк України (НБУ) в першому кварталі 2019 року провів 284 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, 12 з яких працювали нелегально. Про це інформує прес-служба регулятора.

Реклама

Нелегальні пункти працювали в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

"Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів. Найефективнішим в першому кварталі 2019 року була співпраця з підрозділом захисту економіки Національної поліції України в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.

В цілому перевірки пройшли в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях, а також у Києві.

В тренді
Три способи прискорити рух пасажирських поїздів. Цікаві проекти від Мінфіну

За даними НБУ, найсуттєвішими були такі порушення:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівки в касі і бухгалтерськими звітами;
  • ненадання документів і інформації за запитом уповноваженого працівника Нацбанку.
Реклама

Раніше повідомлялося, що у березні 2019 року українці придбали у фінансових установ рекордну суму іноземної валюти – 1,14 млрд доларів в еквіваленті.

В НБУ також повідомляли, що у січні-березні 2019 року 23 рази надавали співробітникам правоохоронних органів доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти