У "чорному списку" НБУ вже майже тисяча осіб

Національний банк України відмовляє в погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування в "чорному списку", в якому зараз вже числиться 837 осіб – керівників банків та 111 осіб – власників істотної участі в банках.

"У службовому "чорному списку" Національного банку зараз 837 осіб – керівників банків та 111 осіб – власників істотної участі в банках. І вже сьогодні є факти відмови у погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування в "чорному списку", – зазначили в НБУ.

У Нацбанку нагадали, що постановою №357 від 4 червня 2015-го НБУ істотно обмежені можливості для власників істотної участі або керівників неплатоспроможних банків.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Зокрема, якщо банк був ліквідований в результаті виведення з ринку за ознакою легалізації (відмивання) злочинних доходів, фінансування тероризму або у зв'язку із здійсненням ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників, керівник і власники істотної участі будуть "дискваліфіковані", тобто протягом 10 років не зможуть узгодити з НБУ придбання істотної участі або призначення на пост керівника банку через зіпсованої ділової репутації.

За інформацією НБУ, така дискваліфікація буде стосуватися і так званих квазікерівників банків, тобто радників і президентів, формально не є керівниками банків, але фактично виконували їх функції.

Також в НБУ повідомили, що термін дискваліфікації для власника істотної участі банку, який не прийняв заходів для запобігання втрати банком платоспроможності, становить 5 років. Якщо банк був визнаний неплатоспроможним з інших причин, то термін дискваліфікації складе 3 роки.

Читайте також: Топ-7 скандальних банкірів: кому загрожує "кара" НБУ і кримінальну справу

Крім того, Нацбанк ввів додаткові підстави для дискваліфікації керівників банків. Зокрема, керівник буде дискваліфікований на 3 роки, якщо він працював більше трьох місяців без узгодження свого призначення в НБУ або без підтвердження відповідності його діловій репутації або профпридатності, або якщо протягом 6 місяців працював у банку з непрозорою структурою. Ці обмеження будуть застосовуватися до керівників, які були призначені з 1 червня 2015 року.

Нагадаємо, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня уявити пакети документів про свої реальних власників і контролерів, грунтуючись на вступив у дію з 8 березня Законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб".

В рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.
За інформацією першого заступника голови НБУ Олександра Писарук, Нацбанк розраховує в цьому році якщо не повністю, то значною мірою зробити прозорою структуру власників українських банків.