Відмивання грошей частково перемістилося у великі банки – НБУ

23 березня 2015, 19:06

"Відловлюють" порушників допомагає Держфіскальна служба

Дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, на ринку практично не залишилося. Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук.

Реклама

"Рішучість Нацбанку боротися з "мийками" не знизилася. Можливо, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-"мийок", які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців", – сказав Писарук.

У той же час він відзначив, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, по банкам третьої-четвертої груп, ця діяльність почасти перемістилося у більш крупні банки, де її складно виявити.

Читайте також: Писарук: Обмеження на зняття депозитів скасуємо після очищення від "банків-зомбі"

"Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відстежувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конверт-центрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конверт-центри та перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес", – додав Писарук.

В тренді
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Реклама

Як повідомлялося, НБУ в 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, в які Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації. У тому числі 7 банків були визнані неплатоспроможними за відмивання грошей під прикриттям банківського бізнесу.

У 2015 році неплатоспроможними були визнані також "Профін Банк", "Імексбанк", "Дельта Банк", "Кредитпромбанк", "Омега Банк", "Київська Русь" і "Астра Банк". Також ФГВФО прийняв рішення про ліквідацію АБ "Порто Франко", ПАТ "КБ "Аксіома", ПАТ "Банк "Демарк", VAB Банку та CityCommerce Bank.

З 6 лютого також діє закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедур.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти