НБУ виявив підозрілі операції клієнтів в 41 банку України

17 серпня 2016 14:30

Регулятор шукає "схеми"

Національний банк України (НБУ) направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, в липні було направлено інформацію про клієнтів 11 банків, зазначає прес-служба НБУ.

Реклама

"Впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ і посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати складніші і розгалуженіші схеми. Для протидії таким схемам регулятор знаходиться в постійному діалозі з ринком. Так, минулої п'ятниці на базі НАБУ відбулося чергове обговорення з банками актуальних викликів у сфері фінансового моніторингу", – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Він нагадав, що департамент фінансового моніторингу НБУ передає інформацію до спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю з відомостями, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності.

Не пропусти!
А де була Росія? "Дияволи" з Бельгії поставили на місце команду Черчесова
Бельгія проти Росії в першому турі Євро-2020

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти