НБУ розсекретив інформацію про штрафи та покарання для банків

НБУ з 31 серпня починає на постійній основі інформувати громадськість про заходи впливу до банків за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів. Про це повідомляє прес-служба фінрегулятора.

Відповідна інформація буде оновлюватися щомісяця на офіційному сайті Національного банку України в розділі "Фінансовий моніторинг".

Раніше подібна інформація мала статус "з обмеженням доступу", проте НБУ постановою від 25 серпня зняв вказаний гриф для загальних відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, штрафу і тимчасового відсторонення посадової особи банку.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Найчастіше останнім часом НБУ фіксує в діяльності банків порушення нових вимог законодавства про публічних діячів. Наприклад, працівники банків не виявляють факт приналежності клієнта до такої категорії осіб і не з'ясовують джерела походження коштів таких діячів, або встановлюють відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку.

У той же час, Нацбанк відзначає, що існує проблема з неналежним, а іноді чисто формальним підходом банків до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками.

Коментуючи нововведення, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза пояснив, що регулятор прийняв таке рішення, слідуючи своїй меті побудувати сучасний і відкритий центральний банк, інтегрований в європейське співтовариство центробанків.