"Вимивання" грошей з України: в Європі назвали причини і масштаби проблеми

30 січня 2018, 16:02

Економіка України залишається вразливою, вважають члени комітету експертів Ради Європи

Незважаючи на зниження рівня тіньової економіки, в Україні через корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство існують значні ризики відмивання грошей.

Реклама

До такого висновку прийшли члени комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) в звіті, присвяченому Україні, передає Deutsche Welle.

"Значна частка тіньової економіки, удобреної масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою", – йдеться в звіті.

За даними фахівців, головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального в тіньовий сектор економіки. Покарання за відмивання грошей в Україні має стати більш жорстким, переконані європейські експерти.

У MONEYVAL вважають, що в Україні повинна проводитися більше розслідувань і вноситися більше вироків в "справах, що стосуються корупції на високому рівні і розкраданні державного майна і активів не тільки особами, пов'язаними з колишнім режимом, але також з діючими чиновниками". 

Реклама

В цілому експерти визнали, що українська влада демонструє "потужну політичну волю" у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Ті заходи, які були прийняті, "вже показали позитивний результат", відзначають експерти Ради Європи.

В тренді
Рекорд з 2018 року: ціни на нафту вийшли на доковідний рівень

"Однак необхідно ввести нові правові норми, які дозволять виносити більш суворі вироки за ці злочини", – підсумували експерти.

Експерти також схвалили Національний банк України за "дуже відчутні зусилля", спрямовані на те, щоб "усунути кримінальні елементи від контролю над банками".

Однак експерти звертають увагу, що фінансовій розвідці в Україні не вистачає сучасного програмного забезпечення, а штат її співробітників недостатній для того, щоб впоратися "з обсягом роботи, який збільшується".

Нагадаємо, за підрахунками МВФ, Україна через корупцію щороку втрачає по 2% економічного зростання. Серед іншого, на думку Фонду України необхідно створення антикорупційного суду.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти