Всесвітня пральня: 740 млн доларів "відмитих" грошей з Росії пройшли через британські банки

21 березня 2017, 09:46

Найбільшим "транзитним пунктом" в цій схемі був HSBC, повідомляють ЗМІ

Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії, пише The Guardian.

Реклама

Згідно з документами, які вивчило видання, в рамках цієї схеми з Росії було виведено в 2010-2014 рр. майже 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів.

Найбільшим "транзитним пунктом" в цій схемі серед британських банків був HSBC, випливає з публікації видання: через кредитну організацію, насамперед через її відділення в Гонконзі, пройшло 545 млн доларів. Через RBS пройшло 113 млн доларів, через Couts – близько 33 млн доларів.

Згадуються в статті і американські банки – Citibank (37 млн доларів) і Банк Bank of Americ (14 млн доларів).

Слідчі намагаються з'ясувати, хто із заможних і політично впливових громадян Росії брав участь в схемі, яку газета називає "Всесвітня пральня" (the Global Laundromat) і в рамках якої гроші переводилися з Росії спочатку до банків Молдавії і Латвії, а потім вже прямували до банків Великої Британії і США.

Реклама

Британським банкам слідчі адресують запитання, чому вони не зупинили сумнівні платежі.

В тренді
В Україні змінять маркування м'яса, меду й оливкової олії
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
В тренді
ФОПи зможуть платити податки через додаток "Дія": як це буде працювати
"Дія" вже знає рахунки, на які повинні надходити податки
В тренді
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: список

Документи, пов'язані зі схемою, були отримані 2014 року Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою" пише The Guardian.

У числі британських компаній, які брали участь у схемі, перераховані Ltd Seabon, залучена до операцій на загальну суму $ 9 млрд (ліквідована близько року тому) і Ronida Invest LLP ($ 6,4 млрд).

У злочинній схемі були задіяні рахунки 19 банків з Росії, пише Guardian, в тому числі Російський земельний банк (позбувся ліцензії в березні 2013 року через порушення антивідмивного законодавства і сумнівні угоди в великих обсягах).

Банк до жовтня 2010 року належав дружині екс-мера Москви Юрія Лужкова Олені Батуриній. 2012 року контроль над банком перейшов до групи промислово-будівельних компаній, а головою його ради директорів став двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін. Одним з покупців акцій банку виступив банкір Олександр Григор'єв, який згодом був затриманий співробітниками ГУЕБіПК МВС за підозрою в організації злочинного співтовариства з незаконного переведення в готівку і виведення грошових коштів за кордон. Передбачається, що з 2011 по 2014 рік було виведено порядку $ 50 млрд, заявляли представники МВС. Виведення грошей переважно відбувалося через так звану "молдавську схему" коли в Молдові відкривалися рахунки, на які за фіктивними контрактами переводилися гроші, потім, в тому числі транзитом через Латвію – до офшорів.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти