В українських банках виявили підозрілі операції

24 квітня 2019, 20:23

НБУ передав інформацію в правоохоронні органи

Національний банк України (НБУ) в січні-березні 2019 направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень, інформує 24 квітня прес-служба регулятора.

Реклама

"Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів п'яти банків", – йдеться в повідомленні.

У НБУ також зазначили, що відправили один лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд гривень) і можливе ненадходження виручки за експортну продукцію.

"Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн ​​гривень і 105,6 млн доларів", – додали в регуляторі.

В тренді
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Нагадаємо, в 2018 році Нацбанк передав Службі безпеки України інформацію про 42 банки і вісім небанківських фінансових установ. Йдеться про підозрілі операції клієнтів на загальну суму понад 67,5 млрд гривень, 68,1 млн, 11,8 млн євро. Крім того, регулятор направив правоохоронцям дані про великомасштабні операції клієнтів банків на суму понад 839,6 млн гривень, 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти