У НБУ заявляють про ліквідацію основних банків-"пралень"

24 березня 2015, 02:39

Відстежується і міграція конверт-центрів між банками

Видимий ефект боротьби Національного банку України з банками-"пральнями" знизився в силу того, що основні платформи для відмивання грошей виведені з ринку. Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН.

Реклама

За словами чиновника, дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, практично не залишилося.

"Рішучість Нацбанку боротися з "пральнями" не знизилася. Може бути, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-"пралень", які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців", – сказав Писарук.

У той же час він відзначив, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, по банків третьої-четвертої груп, ця діяльність почасти перемістилася у більш крупні банки, де її складно виявити.

"Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відстежувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конверт-центрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конверт-центри та перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес", – додав Писарук.

В тренді
Виплата пенсії по-новому: куди йти замість "Укрпошти" і кому принесуть додому
Реклама

Як повідомлялося, з 6 лютого в Україні діє закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою в рамках заходів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нацбанк в 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, в які Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимчасові адміністрації. У тому числі 7 банків під прикриттям банківського бізнесу проводили операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти