Збитки 2 млрд грн щомісяця: СБУ викрила злочинну схему

2 липня, 23:43

Олена Кузьмич Олена Кузьмич

Злочинна схема діяла в 2019 і 2020 роках

Служба безпеки України спільно з іншими силовими структурами здійснила спецоперацію з викриття та блокування в Державній податковій службі України протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб'єктів господарювання.

Реклама

Про це повідомляє сайт СБУ.

За версією слідства, ця схема була в 2019-2020 роках і завдавала шкоди державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісяця. У схемі були залучені посадові особи Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та консерваційні групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.

Реклама

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, в тому числі, через незаконне втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Таке втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.

В тренді
Долар іде в гору, а євро впав в ціні: курс НБУ

У результаті понад 120 обшуків вилучено документи, комп'ютерну техніку, флешки та печатки близько 60 підприємств, які були залучені до схеми, а також 1,5 млн гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковано коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.

Зараз в кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Засновнику трьох підприємств, які були залучені до схеми, – за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Сума збитків, завданих державі з використанням цих підприємств, становить 100 млн гривень.

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька рішень, щоб запобігти утворенню таких схем надалі. Завдяки впровадженню нових підходів уже вдалося запобігти нанесенню збитків державі на суму 200 млн гривень. Також тільки в травні та червні в державний бюджет додатково надійшло 6,4 млрд гривень податкових платежів.

Реклама

Тому на майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації ввести комплексний захист електронних продуктів, щоб максимально ліквідувати людський фактор і змінити програмні алгоритми.

Раніше повідомлялося, що з'явилися нові схеми шахрайства.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти