СБУ ліквідувала конвертаційний центр тіньового капіталу з Росії

16 серпня 2014, 15:16

Підозрюють, що цими засобами спонсорували "антимайдан"

СлужбабезпекиУкраїнизламалазлочиннуфінансовусхемувідмиванняіпереведення в готівкуросійськихкапіталівсумнівногопоходження,повідомляєпрес-службавідомства.

"Викрито таприпинено протиправнудіяльністьрозгалуженогоконвертаційногоцентру,черезякий шляхомпротиправнихфінансових оборудокв "тіньовийоборот" буловиведеноза попереднімиоцінкамисуму,еквівалентну15мільярдамгривень",- йдетьсявповідомленні.

Протиправниймеханізмполягав умасштабномупроведенніз територіїУкраїнинезаконнихфінансовихопераційз управлінняросійським капіталом.СБУвстановлено,щоз Росіїбезготівковікоштививодилисянарахункиофшорнихкомпанійнерезидентіві згодомчерез спеціально створенісотніфіктивнихпідприємств,із залученнямдесятківкомерційнихбанківськихустанов,заходиливУкраїнуіоберталисятутввалютнуготівку.Упаковкиздоларамипоза митним контролемавтомобілямививозилисядо Росії.

"Наслідкомотримані відомості,що частинацієї готівки,йдеться про особливозначнісуми,вгрудні-лютому2014 року,залишаласявУкраїнідляфінансуванняпротиправної діяльності.Заразперевіряєтьсяможливість використанняцихросійських засобіввзлочиннихдіяхпротиактивістівМайдану, зокремадляоплатизлочинівтакзваних"тітушок"і "антімайданівців",-повідомляєвідомство.

Врамкахкримінального провадження зач.2ст.205(фіктивнепідприємництво) КримінальногокодексуУкраїниза поданнямСБУнакладеніарештинарахункизловмисниківв30комерційнихбанкахврізних регіонахУкраїни.Вилучено220 тисячдоларівготівкою.

14 серпня ц.р.спецпідрозділомСлужбибезпекиУкраїнипроведено обшукиофіснихі житловихприміщень,банківськихустанов,автотранспортувКиєві, Дніпропетровськута Кіровограді.СпівробітникиСБУвилучили понад1200печатокпідприємств з ознакамифіктивності,якіобслуговуваликонвертаційнийцентр,близько200одиницькомп'ютерноїтехніки зпрограмами"банк-клієнт",електроннимиключамидляуправліннярахункамиіноземних (російських іофшорних)компаній,більш2000носіївінформації,атакожфінансово-господарськудокументаціюцихструктур.

"Більше 400вилученихпечатоківідбитківпечатокналежатьюридичнимособам,зареєстрованимв РосійськійФедерації- м ..Москва,м.Санкт-Петербург,м..Самаратощо",- йдетьсявповідомленні.

Триваєслідство.Здійснюютьсярозшуковізаходи та слідчідії для встановленнявсіхепізодів,протиправнихсхем"конвертаційногоцентру"та осіб,причетнихдо злочинної діяльності.

Реклама

В тренді
Українців годують штучним м'ясом: від справжнього його відрізняє тільки ціна

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти