Названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків

5 лютого 2019, 14:18

Список схем склав Фонд гарантування вкладів фізосіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перерахував п'ять основних схем, які використовують власники і менеджери українських банків для виведення і розкрадання коштів:

  • кредитування "пов'язаних осіб", надання кредитів неплатоспроможним позичальникам;
  • зміна власника з допомогою державних реєстраторів і нотаріусів;
  • покупка "сміттєвих" цінних паперів;
  • списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках;
  • розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень.
Реклама

Прес-служба ФГВФО повідомляє, що станом на 30 січня 2019 року пред'явлено 31 позовну заяву до "пов'язаних осіб" 31 неплатоспроможного банку. Загальна сума вимог перевищила 66,3 млрд грн.

Нагадаємо, в 2018 році Національний банк України передав Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Держслужбі з фінансового моніторингу відомості про банки, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

В тренді
Податки для заробітчан і французький мільярд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
В тренді
Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту
В тренді
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют

Ранее сообщалось, что в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти