ФБР розслідує відмивання грошей на Кіпрі пов'язане з російським банком

26 грудня 2017, 09:59

Послугами фінустанови користувалися російські багатії, повідомляють західні ЗМІ

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) запросило у Кіпру фінансову інформацію про банк, що закрився. Фінустанова FBME, якою користувалися багаті росіяни з політичними зв'язками, була звинувачена урядом США у відмиванні грошей. Про це повідомили два джерела The Guardian.

Реклама

Запит інформації про банк надійшов на тлі того, як Кіпр привернув особливу увагу керівника розслідування щодо російського втручання у вибори в США, спецпркурора Роберта Мюллера, відзначає видання. Інформоване джерело зазначило, що запит був пов'язаний з поточним розслідуванням Мюллера щодо Пола Манафорта і рухом грошей між колишніми радянськими державами і США: ці потоки йшли через кіпрські банки, говориться в статті.

FBME, раніше відомий як Федеральний банк Близького Сходу, знаходився в Танзанії, але близько 90% його банківських операцій проводилися на Кіпрі. У звіті Мережі з розслідування фінансових злочинів Мінфіну США (FinCEN) від 2014 року говориться, що банк "викликав найбільші побоювання в плані відмивання грошей".

"У внутрішній доповіді 2014 року ЦБ Кіпру, присвяченому FBME, з яким ознайомилася The Guardian, повідомляється, що FBME мав банківські відносини з декількома росіянами, які вважалися особливо важливими з політичної точки зору клієнтами, і що приблизно половина клієнтів банку були громадянами Росії, в тому числі близька до Путіна людина, Володимир Смирнов, і член політичної партії Путіна Олександр Шишкін", – наголошується в матеріалі.

В тренді
Ціни на яблука злетять утричі – коли чекати на подорожчання

Команда Мюллера окремо викликала до суду для дачі показань представників Deutsche Bank. Німецький банк є найбільшим кредитором Трампа, йдеться в статті. Deutsche Bank також знаходився в кореспондентських відносинах з FBME. Внутрішні електронні листи, з якими ознайомилася The Guardian, показали, що керівництво обох банків перебувало в контакті в 2014 році, обговорюючи рахунки, що опинилися на замітці у американських правоохоронних органів.

Реклама

Нагадаємо, раніше 17 євродепутатів направили листа президенту Кіпру, в якому закликали Кіпр провести розслідування відмивання грошей Росією через кіпрські банки. Євродепутати наголосили, що Кіпр "нехтує своїми обов'язками відповідно до європейських директив з боротьби з відмиванням грошей".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти