Журналісти проекту з розслідування корупції та організованої злочинності назвали компанії, які отримали кредитів більш ніж на мільярд доларів перед націоналізацією ПриватБанку. Про це пише "Економічна правда", посилаючись на дослідження OCCRP.
Згідно з книгою позик, в 2015-2016 роках ПриватБанк видав кредити 28 харківським компаніям, які контролювалися особами, пов'язаними з екс-власником "Привату" Ігорем Коломойським.
Кредити на суму близько 185 млн доларів були беззаставними, що є серйозним порушенням банківської практики.
Майже всі компанії, які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх, крім однієї, статутний капітал якої дорівнює тисячі гривень, що підтверджує фіктивність цих компаній.
Згідно з розслідуванням, власники харківських фірм – топ-менеджери підприємств, які контролюються Коломойським. Вони також пов'язані між собою на Facebook.
Гроші отримали компанії, які контролювали:
- Віктор Шкіндель (екс-глава "Дніпроавіа") – 154,1 млн доларів;
- В'ячеслав Плакасов (гендиректор "Оптима 770") – 136,8 млн доларів;
- Іван Маковійчук (директор туристичної компанії "Скорзонера-Закарпаття") – 154,4 млн доларів;
- Сергій Казаров (колишній глава "Цюрупинського Агропостач") – 155,6 млн доларів;
- Володимир Головко (голова "Запоріжнафтопродукту") – 141,2 млн доларів;
- Ігор Маланчак (гендиректор заправок "колумбін") – 148,8 млн доларів;
- Вадим Андреюк (менеджер "Укрнафти") – 115,3 млн доларів.
Ще двоє людей – Анатолій Деркач і Віталій Немов – виявилися підставними особами. Один з них працював на заправці, інший – таксистом. На двох вони отримали 50,6 млн доларів.
Всі компанії були ліквідовані на початку 2017 року.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Вся процедура відбулася за 72 години. Причиною стало те, що "Приват" не зміг виконати програму докапіталізації. У Мінфіні та НБУ вже тоді заявляли, що перехід у держвласність був єдиним можливим варіантом порятунку фінустанови.
У той же час, колишній бенефіціар "Привату" Ігор Коломойський запевняв, що ПриватБанк став жертвою "свавілля НБУ".
Коломойський вже подав до суду на НБУ, Міністерство фінансів і ПриватБанк.