Коломойський і Боголюбов вивели з ПриватБанку в офшори 1,7 млрд доларів: ЗМІ розкрили схему

Підконтрольні екс-власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, чиї активи були заарештовані по всьому світу, компанії вивели з цієї фінустанови в 2014 році 1,7 млрд доларів. Засоби через 42 компанії "витекли" в офшори, йдеться в розслідуванні Reuters.

У матеріалах відзначається, що компанії Коломойського і Боголюбова були зареєстровані в Дніпропетровській області. Ці юридичні особи уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України в офшори 1,7 млрд доларів, з'ясували журналісти, проаналізувавши рішення українських судів.

"Компанії отримували кредити в Приватбанку, яким в той час володіли олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов", – стверджується в розслідуванні.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

1,7 млрд доларів, за даними розслідування, були перераховані шести фірмам з Великобританії і Британських Віргінських островів як передоплата за майбутні поставки товарів; передбачалася, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.

"Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти в кіпрській філії ПриватБанку", – наголошується в матеріалі.

Так, дніпропетровська компанія Profit 18 серпня 2014 року перерахувала 48,5 млн доларів британській фірмі Trade Point Agro в якості попередньої оплати за поставку 24 250 тонн поліетилентерефталату – полімеру, який використовується в тканинах і пластикових контейнерах. Trade Point Agro не змогла поставити товар і перевела отримані від українського замовника кошти на рахунок в кіпрській філії ПриватБанку. Коли український суд виніс рішення проти Trade Point Agro і наказав їй повернути отримані кошти, британська компанія не оскаржила це рішення, однак і не повернула гроші. Угода між компаніями Profit і Trade Point Agro є частиною досудового розслідування, яке все ще триває в Україні щодо того, чи законно колишній менеджмент ПриватБанку виводив кошти за кордон.

Журналісти виявили, що деякі з компаній, які кредитував ПриватБанк, так само як і фірми, які повинні були поставити послуги, мають ознаки фіктивності. Кореспондент відвідав адреси, за якими зареєстровано три британських компанії – Trade Point Agro, Teamtrend Limited і Collyer Limited. Саме вони повинні були постачати товари дніпропетровським компаніям. Виявити ніяких ознак цих фірм за вказаними адресами не вдалося.

Також виявилося, що дві з компаній, зареєстрованих в Лондоні, Trade Point Agro і Teamtrend, мали загального директора, а Teamtrend і Collyer мають загальних секретарів та директорів.

Крім того журналісти стверджують, що ознайомилися з копією оцінки Національного банку України (НБУ) частини забезпечення кредитного портфеля ПриватБанку станом на 2016 рік. Зокрема, в документі фігурувало депо з нафтовою сировиною в місті Арциз Одеської області. Під його заставу ПриватБанк видав кредит в 12 млн доларів. Однак НБУ вважає таку заставу нікчемним. Репортер відвідав депо і виявив там овець. А мер Арциза Володимир Міхов повідомив, що депо "не працює менше 10-15 років".

ПриватБанк було націоналізовано в грудні 2016 року. Новий менеджмент банку, призначений НБУ, звернувся з позовом проти Коломойського і Боголюбова в Високий суд Англії та Уельсу. Держава намагається довести, що колишні власники ПриватБанку незаконно вивели в офшори 5,5 млрд доларів. У грудні 2017 британський суд наклав арешт на активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів. Рішення суду поки є тимчасовим – до винесення остаточного вердикту.

У НБУ впевнені, що працівники ПриватБанку штучно завищували вартість активів, під які вони надавали кредити, щоб створити враження, що заборгованість по кредитах становила 1,7 млрд доларів. А ось в консалтинговій компанії Gabara Strategies, яка виступає від імені Коломойського і Боголюбова, повідомили, що кредитування зазначених 42 дніпропетровських компаній не привело до втрати 1,7 млрд доларів і не завдало інших збитків ПриватБанку.

"Позики були погашені, і ПриватБанк постійно мав адекватну заставу за цими позиками", – йдеться в повідомленні Gabara Strategies. Представники Коломойського і Боголюбова не пояснили, яким чином були погашені зазначені кредити.

Нагадаємо, раніше звинувачення Нацбанку підтвердили дані незалежного аудиту – компанія Kroll підтвердила, що ПриватБанк був об'єктом "масштабних і скоординованих шахрайських дій" як мінімум протягом 10 років до націоналізації. Крім того, Kroll встановив, що звіти колишнього аудитора ПриватБанку не відповідали дійсності.