Коломойський і Боголюбов вивели з ПриватБанку в офшори 1,7 млрд доларів: ЗМІ розкрили схему

25 січня 2018, 17:21

В ході розслідування журналісти ретельно проаналізували рішення українських судів у справах "Привату"

Підконтрольні екс-власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, чиї активи були заарештовані по всьому світу, компанії вивели з цієї фінустанови в 2014 році 1,7 млрд доларів. Засоби через 42 компанії "витекли" в офшори, йдеться в розслідуванні Reuters.

Реклама

У матеріалах відзначається, що компанії Коломойського і Боголюбова були зареєстровані в Дніпропетровській області. Ці юридичні особи уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України в офшори 1,7 млрд доларів, з'ясували журналісти, проаналізувавши рішення українських судів.

"Компанії отримували кредити в Приватбанку, яким в той час володіли олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов", – стверджується в розслідуванні.

1,7 млрд доларів, за даними розслідування, були перераховані шести фірмам з Великобританії і Британських Віргінських островів як передоплата за майбутні поставки товарів; передбачалася, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.

"Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти в кіпрській філії ПриватБанку", – наголошується в матеріалі.

Реклама

Так, дніпропетровська компанія Profit 18 серпня 2014 року перерахувала 48,5 млн доларів британській фірмі Trade Point Agro в якості попередньої оплати за поставку 24 250 тонн поліетилентерефталату – полімеру, який використовується в тканинах і пластикових контейнерах. Trade Point Agro не змогла поставити товар і перевела отримані від українського замовника кошти на рахунок в кіпрській філії ПриватБанку. Коли український суд виніс рішення проти Trade Point Agro і наказав їй повернути отримані кошти, британська компанія не оскаржила це рішення, однак і не повернула гроші. Угода між компаніями Profit і Trade Point Agro є частиною досудового розслідування, яке все ще триває в Україні щодо того, чи законно колишній менеджмент ПриватБанку виводив кошти за кордон.

Журналісти виявили, що деякі з компаній, які кредитував ПриватБанк, так само як і фірми, які повинні були поставити послуги, мають ознаки фіктивності. Кореспондент відвідав адреси, за якими зареєстровано три британських компанії – Trade Point Agro, Teamtrend Limited і Collyer Limited. Саме вони повинні були постачати товари дніпропетровським компаніям. Виявити ніяких ознак цих фірм за вказаними адресами не вдалося.

В тренді
Українців попередили про нову аферу в Мережі: шахраї крадуть з картки всі гроші

Також виявилося, що дві з компаній, зареєстрованих в Лондоні, Trade Point Agro і Teamtrend, мали загального директора, а Teamtrend і Collyer мають загальних секретарів та директорів.

Крім того журналісти стверджують, що ознайомилися з копією оцінки Національного банку України (НБУ) частини забезпечення кредитного портфеля ПриватБанку станом на 2016 рік. Зокрема, в документі фігурувало депо з нафтовою сировиною в місті Арциз Одеської області. Під його заставу ПриватБанк видав кредит в 12 млн доларів. Однак НБУ вважає таку заставу нікчемним. Репортер відвідав депо і виявив там овець. А мер Арциза Володимир Міхов повідомив, що депо "не працює менше 10-15 років".

ПриватБанк було націоналізовано в грудні 2016 року. Новий менеджмент банку, призначений НБУ, звернувся з позовом проти Коломойського і Боголюбова в Високий суд Англії та Уельсу. Держава намагається довести, що колишні власники ПриватБанку незаконно вивели в офшори 5,5 млрд доларів. У грудні 2017 британський суд наклав арешт на активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів. Рішення суду поки є тимчасовим – до винесення остаточного вердикту.

Реклама

У НБУ впевнені, що працівники ПриватБанку штучно завищували вартість активів, під які вони надавали кредити, щоб створити враження, що заборгованість по кредитах становила 1,7 млрд доларів. А ось в консалтинговій компанії Gabara Strategies, яка виступає від імені Коломойського і Боголюбова, повідомили, що кредитування зазначених 42 дніпропетровських компаній не привело до втрати 1,7 млрд доларів і не завдало інших збитків ПриватБанку.

"Позики були погашені, і ПриватБанк постійно мав адекватну заставу за цими позиками", – йдеться в повідомленні Gabara Strategies. Представники Коломойського і Боголюбова не пояснили, яким чином були погашені зазначені кредити.

Нагадаємо, раніше звинувачення Нацбанку підтвердили дані незалежного аудиту – компанія Kroll підтвердила, що ПриватБанк був об'єктом "масштабних і скоординованих шахрайських дій" як мінімум протягом 10 років до націоналізації. Крім того, Kroll встановив, що звіти колишнього аудитора ПриватБанку не відповідали дійсності.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти