Відомого мільярдера в Індії звинуватили в афері величезного масштабу

16 лютого 2018, 15:49

Центральне бюро розслідувань Індії звернулося до Інтерполу за допомогою в пошуках підозрюваного

Індійського мільярдера-ювеліра Нірава Моді звинуватили в шахрайстві на суму 1,77 млрд доларів.

Реклама

Так, другий держбанк Індії за обсягом активів, Punjab National Bank (PNB), оголосив про виявлення шахрайських транзакцій на 1,77 млрд доларів. Банк направив до Центрального бюро розслідувань Індії скаргу, в якій пов'язав порушення з Моді і його компаніями. За словами джерел Bloomberg, PNB стверджує, що Моді обманним шляхом отримав банківські гарантії на 1,6 млрд доларів, а потім залучив кредити за кордоном під ці гарантії.

Шахрайство, ймовірно, почалося ще 2011 року. У банку підозрюють, що мільярдер діяв у змові з керівниками середньої ланки в Мумбайський філії. На цей момент 18 співробітників PNB відсторонені від роботи в зв'язку з цією справою.

Два тижні тому PNB ініціював позов проти Моді на 2,8 млрд рупій (близько 44 млн доларів), опублікував інформацію про нього і повідомив, що спробує з'ясувати, чи не були наслідки шахрайства більш масштабними, ніж вважалося спочатку. Індійська влада провела обшуки 17 будинків, магазинів і офісів, що належать Моді, і вилучила діаманти, золото, ювелірні прикраси та готівку на суму 51 млрд рупій (близько 800 млн доларів).

Центральне бюро розслідувань Індії звернулося за допомогою в пошуках підозрюваного, його дружини, брата і можливих співучасників до Інтерполу. Дію паспортів Моді і його дядька і ділового партнера Мехула Чоксі призупинено на чотири тижні для проведення розслідування, паспорти можуть бути анульовані, якщо шахраї найближчим часом не зв'яжуться з владою.

В тренді
Пенсії переведуть на картки: коли зміняться правила і що робити одержувачам
Реклама

Як повідомляють індійські ЗМІ, Моді покинув країну в перших числах січня. За даними місцевих видань, мільярдера бачили в Давосі. Зараз він нібито перебуває в Нью-Йорку.

Свій статок Моді заробив на продажу ексклюзивних прикрас знаменитостям. Forbes оцінює накопичення 47-річного Моді приблизно в ту ж суму, про яку заявив PNB, – 1,74 млрд доларів.

Моді далеко не перший мільярдер, якого звинувачують в аферах. Так, 2013 року прокуратура Нью-Йорка звинуватила у шахрайстві Дональда Трампа, який на той момент ще не був політиком. Проте Трампу вдалося "відбитися" від цих звинувачень.

2009 року до рук влади потрапив мільярдер-фінансист, якому висунули звинувачення в шахрайських операціях на суму 8 мільярдів доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти