Національний банк України (НБУ) в першому кварталі 2019 року провів 284 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, 12 з яких працювали нелегально. Про це інформує прес-служба регулятора.
Нелегальні пункти працювали в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
"Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів. Найефективнішим в першому кварталі 2019 року була співпраця з підрозділом захисту економіки Національної поліції України в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.
В цілому перевірки пройшли в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях, а також у Києві.
За даними НБУ, найсуттєвішими були такі порушення:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівки в касі і бухгалтерськими звітами;
- ненадання документів і інформації за запитом уповноваженого працівника Нацбанку.
Раніше повідомлялося, що у березні 2019 року українці придбали у фінансових установ рекордну суму іноземної валюти – 1,14 млрд доларів в еквіваленті.
В НБУ також повідомляли, що у січні-березні 2019 року 23 рази надавали співробітникам правоохоронних органів доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.