Фото: pixabay.com
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) за організацію шахрайської схеми з біткоіном і Litecoin засудила трейдера до тюремного ув'язнення і зобов'язала його виплатити штраф понад $ 1 млн. Про це повідомляється у прес-релізі.
Трейдер Джозеф Кім зізнався в обмані інвесторів на сотні тисяч доларів після крадіжки понад $ 600 000 у попереднього роботодавця, яким була чиказька трейдинговая фірма. Кошти в біткоінах і Litecoin були переведені за період з вересня по листопад 2017 року.
Коли роботодавець запитав у Кіма про зниклі монети, він збрехав, що в цілях безпеки кріптовалютні біржі зажадали зробити переведення на інші рахунки. Після того, як обман розкрився, його негайно звільнили з компанії.
Незабаром він став просити гроші у пересічних громадян, імовірно, щоб продовжити торгувати криптовалютою для відшкодування збитку колишньому роботодавцю. В результаті в проміжок між груднем 2017 року та березнем 2018 на його обман попалися щонайменше п'ять громадян, які віддали йому близько $ 545 тисяч.
Як наголошується в документі, Кім збрехав, що за власним бажанням пішов з роботи, щоб відкрити свою торгову компанію. Він також пообіцяв, що буде займатися низькоризиковими арбітражними угодами. Однак насправді він здійснював високоризикові операції з криптовалютами, які призвели до втрати всіх коштів інвесторів.
Крім штрафу в розмірі $ 1.146 млн, Комісія назавжди заборонила Кіму займатися трейдингом, зокрема і кріптовалютним, засудивши його до 15 місяців в'язниці.
Раніше у США вже були подібні прецеденти. Так, у січні 2018 Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала в суд на дві компанії за організацію шахрайських інвестиційних схем і розтрату грошей вкладників.
Нагадаємо, у Греції почали кримінальний процес проти росіянина Винника, який відмивав гроші через криптовалюти. Олександр Винник відмовився давати свідчення до повного ознайомлення з обвинуваченнями.
Також ми писали, що чеський хакер запропонував поліцейському 17 млн доларів за повернення диска з біткоінами.
Раніше у США шахраї привласнили Bitcoin інвесторів на півмільйона доларів.